咨询服务热线:
0512-69393111、18625222888
新闻中心
首页 > 新闻中心

北京“套路鉴”骗局覆灭:21家涉案公司被查,290人被刑拘

发布时间:2022-10-29 11:29

8月18日,北京市公安局通报了一种新型骗局,骗局辐射全国,北京21家公司被查,290人被刑拘。据警方表示,该诈骗形式的创始人盛某某还为这种新型骗局命名为“套路鉴”。

微信图片_20221029112121.jpg

家中的普通收藏品瓷器,到文物鉴定公司一看,竟然价值上千万?

李先生在网上发布信息,想要出售自己的收藏品。一家收藏品鉴定公司主

动联系,称李先生的藏品价值几千万,公司可以帮助其出售。李先生喜出

望外,按照对方的引导交纳了2000元鉴定费,结果得到的回复却是:藏

品是假的,鉴定费也退不了。


李先生的遭遇并非个案。北京市公安局机动侦查总队18日通报,今年以来,全市有多起与收藏品鉴定相关的报警记录。通过大量侦查工作,7月中旬,机动侦查总队会同朝阳、丰台、大兴分局开展专项行动,打掉21个以成立收藏品鉴定公司为掩护,实施“套路鉴”诈骗的团伙,290名涉案嫌疑人被依法刑事拘留。


                                   “套路鉴”的套路有三步

据侦查员介绍,受骗事主多为全国各地的古玩爱好者,因急需用钱等情况变卖家中收藏品。很多事主缺乏鉴定、拍卖方面的专业知识,却抱着通过收藏品捡漏,甚至一夜暴富的侥幸心理。犯罪嫌疑人也正是抓住了这种侥幸心理,实施诈骗。涉案公司实施套路鉴通常就三步。第一步,通过互联网获取客户信息,由公司业务员拉客户。

微信图片_20221029112757.jpg


“气氛组”、假专家围着藏品大加称赞 让事主误以为坐拥百万资产

第二步,事主在与公司“业务员”互加微信并发送藏品图片后,“业务员”会夸大该藏品的价值,宣称类似藏品已拍卖至几十万乃至几百上千万元。事主仅需要缴纳一定费用对藏品进行鉴定,公司就会免费帮助事主拍卖或出售藏品,若藏品鉴定价值高于5万元,鉴定费还会退还给事主,公司仅收取一些拍卖提成。被“高回报”迷惑的事主往往不在乎鉴定费这些“小钱”,一旦“上套”支付了鉴定费,就剩最后一步了。公司会告知事主,藏品为赝品或是仅值几百、上千元,达不到免费鉴定标准,按合同约定不退鉴定费,从而完成诈骗。

话术分门别类

事主难逃套路


在此次收藏品“套路鉴”诈骗集中打击行动中,朝阳公安分局就打掉了13家涉案公司,犯罪嫌疑人盛某某是其中三家公司的幕后老板,他还自称是这些新型“套路鉴”诈骗模式的首创者。


微信图片_20221029112835.jpg

“套路鉴”创始人被抓 揭秘幕后行骗细节盛某某交代,公司对“业务员”都进行了专门的话术培训,首先,要给鉴定公司营造一个规模很大、非常正规的对外形象,骗取客户信任。此外,针对收藏品价值等专业问题,话术中也设置了详细的应答套路,甚至将藏品具体划分为陶瓷类、钱币类、青铜类、字画类、玉器类等等,不管事主手中是什么类别的藏品,都有对应的话术进行应对,最终目的就是让事主误认为自己的藏品价值高昂,失去冷静理智的判断,掉进陷阱。

“套路鉴”涉嫌诈骗犯罪

别想以合同纠纷逃避刑事责任

侦查员介绍说,这些涉案公司披着合法注册、手续齐备的伪装,实施“套路鉴”诈骗,具有很强的欺骗性。他们通过网上购买假鉴定师资格证书,出具虚假鉴定报告。

案发后,公司往往拿出与事主签订的合同来搪塞,让事主自认倒霉。少数事主因不认同鉴定结果以合同纠纷、经济纠纷等缘由报案,使得相关警情又被认定为民事纠纷。

虽然这些“套路鉴”团伙已经涉及好了“退路”,但警方指出,涉案公司通过向事主虚构后期买家和拍卖服务、无视藏品真伪恶意夸大藏品价格,使事主对藏品价值造成错误认知,骗取事主鉴定费用,其行为涉嫌诈骗犯罪。

在通报中,警方提到,臻谷(北京)文物鉴定公司、北京诚鉴文物鉴定有限公司、北京鼎正文物鉴定中心有限公司、北京古往今来文物商店有限公司、北京鼎盛君和文化有限公司、北京古泉文物公司、北京品古文物商店有限公司、北京三确艺术品平谷鉴定有限公司、赏古文物鉴定公司等公司均涉嫌“套路鉴”诈骗。


(文章源自:北京日报版权属原作者) 


微信公众号